Шестерых человек подозревают в теневом обналичивании десятков млрд руб. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об их аресте.
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Шесть человек в Москве подозреваются в проведении "теневых" финансовых операций через электронные переводы "Почты России" — по оценке правоохранителей, ежегодный оборот "бизнеса" превышал более 15 миллиардов рублей, сообщает в пятницу пресс-центр МВД РФ.
"Денежные средства "клиентов" под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП "Почта России". После реализации указанной схемы деньги возвращались "заказчику" за минусом 2,5%… По предварительным данным, годовой оборот "теневых" финансовых операций составлял более 15 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.
Уточняется, что четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об их аресте.
Как сообщает МВД, был проведен ряд обысков по местам жительства и работы подозреваемых, а также в учреждениях почтовой связи. В итоге были изъяты более ста печатей, учредительные документы фирм-"однодневок" и 129 миллионов рублей.
Полицейские предполагают, что участников группировки было больше, а задержанные могут быть причастны к целой серии преступлений. Возбуждено уголовное дело.
В свою очередь пресс-служба "Почты России" сообщила, что ее работники совместно с МВД ведут борьбу с "незаконной обналичкой".
"В настоящий момент правоохранительными органами осуществляется очередной комплекс мероприятий в почтовых объектах в отношении ряда коммерческих организаций, подозреваемых в проведении незаконных банковских операций и обналичивании денежных средств. "Почта России", как и ранее, будет оказывать полное содействие правоохранительным органам", — говорится в релизе.
